RED FLAG INDICATORS E BEST PRACTICE: COME IL G7 SUGGERISCE DI COMPORTARSI DAVANTI ALL’IMPIANTO SANZIONATORIO GLOBALE CONTRO LA RUSSIA.

A partire dal 26 dicembre 2024, in merito alle esportazioni verso la Russia, entrerà in vigore l’obbligo di adottare tutte le misure appropriate per individuare e valutare i rischi di esportazione nella Federazione russa e di mettere in atto politiche, controlli e procedure appropriati, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione. Sul tema, a settembre 2024, sono state diffuse nuove linee guida, adottate in dal G7, per aiutare gli operatori economici individuare e gestire possibili rischi di elusione dei controlli sulle esportazioni verso paesi sanzionati, in particolare la Russia. Le nuove linee guida indicano diversi segnali d’allerta principali (Red Flag Indicators) a cui prestare attenzione: cambiamenti improvvisi nella tipologia o nel volume delle transazioni, deviazioni inusuali nelle rotte commerciali e pratiche aziendali inconsuete o incoerenti con l’attività dichiarata dal cliente. A questi red flag indicators il G7 fa seguito con l’indicazione di una serie di Best Practice raccomandate che includono l’adozione di un sistema di controllo specifico per monitorare questi segnali, un’accurata due diligence su clienti e partner commerciali, e una valutazione contestuale di ogni transazione sospetta.