Dal 1° maggio 2024 le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell’Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40 % da:
a) una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia; o
b) un cittadino russo;
c) una persona fisica residente in Russia,
dovranno notificare, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre alle autorità competenti, qualsiasi trasferimento di fondi superiore a 100.000 EUR verso l’esterno dell’Unione che hanno effettuato nel corso di tale trimestre, direttamente o indirettamente, in una o più operazioni.
